бизнес и закон

Проверки организаций

Проверки организаций, а также оперативные и следственные мероприятия могут застигнуть врасплох любую компанию. В России такими полномочиями обладают сразу несколько госорганов.
Что ожидать от визита властей в офис, обсудили в Санкт-Петербурге представители бизнеса на встрече с экспертом.

18 октября состоялся семинар для владельцев и топ-менеджеров компаний «Проверка и обыск в организации», спикером которого выступил адвокат Невской коллегии адвокатов Санкт-Петербурга Михаил ТИМОШАТОВ.

Михаил не только адвокат с девятилетним опытом судебной практики, но в прошлом и старший следователь Следственного комитета РФ. За 4 года службы в госструктуре он сам занимался выявлением нарушений в бизнес-среде и неоднократно участвовал в оперативно-розыскных мероприятиях и следственных действиях.

Проверка и обыск в организации

На встрече была поставлена задача систематизировать представление участников о государственных органах РФ, которые тем или иным образом могут повлиять на судьбу предприятия. Ведь любая организация рано или поздно подвергается проверке органами исполнительной власти.

Проверки бывают плановыми и внеплановыми, камеральными, а бывают и вовсе не проверками, а следственными действиями в рамках уголовных дел. Какими бы похожими все эти действия не казались в ходе исполнения, их последствия имеют фундаментальные отличия, уверен спикер Михаил Тимошатов.

Кто проводит проверки?
Именно с проверками наиболее часто сталкивается предприниматель. Учреждений, уполномоченных в проведении проверок, очень много. Есть основной орган, который осуществляет контроль (надзор) в России — это прокуратура. В общем и целом, она способна на всё. Например, в Федеральном законе «О прокуратуре РФ» и Кодексе об административных правонарушениях (КоАП РФ) говорится, что прокурор вправе выявлять любое административное правонарушение и привлекать к ответственности за него любое лицо.

Есть 3 основных госоргана, осуществляющих проверку в организациях — прокуратура, ФНС и МЧС, - но в соответствии с направлением деятельности компании могут подключаться и другие, к примеру,Роспотребнадзор, Роскомнадзор, Росприроднадзор, ГИТ и так далее.
михаил тимошатов, адвокат спб, адвокат санкт-петербург, адвокат невской коллегии, следователь ск
Михаил ТИМОШАТОВ
адвокат Невской коллегии адвокатов Санкт-Петербурга
Чем страшны правоохранительные структуры?
Все контролирующие органы по сравнению с органами, осуществляющими предварительное расследование и оперативно-розыскные мероприятия, - это полбеды. У любых контролирующих органов существует ряд инструкций, внутренних регламентов, которыми они руководствуются. И, как правило, от них не исходит такая опасность, как от той же полиции. Они, конечно, могут пойти в суд с требованием о приостановлении деятельности, но это всё же долгосрочные последствия, не происходящие сию секунду. И к ним можно подготовится.

Но есть то, чего многие не понимают. Я часто получаю от клиентов звонки, когда со страхом шёпотом сообщают: «У нас обыск. Адрес в смс». У правовых органов вообще нет в правовой основе их деятельности закона о проведении проверок в организациях. У них есть Федеральный закон «О полиции», «О ФСБ», «О службе в таможенных органах России», «О судебных приставах» и о других соответствующих ведомств. Также правоохранительные органы опираются на Гражданский процессуальный кодекс РФ, КоАП РФ и Уголовный кодекс РФ.

Да, у них ещё есть внутренние приказы, но их особо никто не знает, даже сами следователи. По факту, следователю приносят талмуд с новым приказом для ознакомления, но прочесть его нет времени, нужно поскорее подписать. , конечно,Основные моменты выделены отдельно.

Вся правоохранительная система делится на два вида: оперативно-розыскные и следственные мероприятия. Человеку, к которому пришли в офис, не очень нужно знать различия между ними. Формат проведения и последствия примерно одинаковые. Другой вопрос, что оперативно-розыскное и проверочное мероприятие проходит до возбуждения уголовного дела. Соответственно, осуществляющее последующую проверку лицо немного ограничено в правах. А следственные мероприятия проводятся либо в рамках сообщения о преступлении следователям, либо в рамках уже возбуждённого уголовного дела.
михаил тимошатов, адвокат спб, адвокат санкт-петербург, адвокат невской коллегии, следователь ск
Михаил ТИМОШАТОВ
адвокат Невской коллегии адвокатов Санкт-Петербурга
Кто может проводить оперативно-розыскные мероприятия?

Это чёткий перечень организаций: МВД России — оперативно-розыскные отделения полиции, Федеральная служба безопасности, Федеральная таможенная служба, Федеральная служба охраны, Служба внешней разведки (заграничная деятельность) и Федеральная служба исполнения наказаний (в отношении лиц, отбывающих уже наказание).

О прослушке в офисах
Именно в рамках ОРМ госорганы могут ставить прослушку в офисах. Опираясь на опыт моих клиентов, прошедших через это, определить факт прослушивания невозможно. Это всё секретно и нигде в официальных источниках, конечно, не указывают, кого планируют слушать.

Хотя недавно был замечен такой интересный факт: на сайте Санкт-Петербургского городского суда выкладывали в открытый доступ не решения, а информацию о ходатайстве следователей о просьбе поставить прослушки конкретным лицам с указанием только фамилии, имени и отчества. Люди могли заходить на сайт и просматривать данный список. Когда я работал ещё в Следственном комитете РФ, было известно, что некоторые наши руководители находили среди этих имён и свои.
михаил тимошатов, адвокат спб, адвокат санкт-петербург, адвокат невской коллегии, следователь ск
Михаил ТИМОШАТОВ
адвокат Невской коллегии адвокатов Санкт-Петербурга
О ходе внеплановых и комплексных проверок, оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий непосредственно в офисе компаний Михаил Тимошатов также рассказал участникам семинара. Были затронуты ключевые моменты, связанные с полномочиями сотрудников госорганов, основными ошибками обеих сторон, правами проверяемых лиц и обжалованием действий или бездействий по результатам проверки.

По окончанию встречи были вручены сертификаты об участии и бонусная консультация с нашими специалистами.

Семинар организован проектом «Бизнес Экстрим» при партнёрской поддержке «АМЛ Групп», «АМЛ Аудит» и «МЮЦ «Невский Консалт».

Смотрите полную версию семинара «Проверка и обыск в организации» на нашем видеоканале. Доступ ограничен.
Тема мероприятия
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности

Оплата видеозаписи семинара

Стоимость: 1300 рублей

Введите свои данные


Номер телефона:

Ваше имя:

Email:

Спикеры деловых мероприятий «Бизнес Экстрим» - это исключительно практики-профессионалы своего дела. Юристы, аудиторы, адвокаты, бухгалтеры и специалисты по подбору персонала делятся своим многолетним опытом с участниками семинаров, бизнес-завтраков и круглых столов в пользу позитивного развития вашего бизнеса.
Отзывы участников
22 октября / 2018
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
При полном или частичном использовании текста ссылка на Бизнес Экстрим обязательна.